Экономика

В маханиях Danske Bank может быть замешан Промсбербанк

В британских СМИ «взорвалась» очередная сенсация – найдет «русский след» в «зеркальных сделках» в датском Danske Bank. Расследование было опубликовано в The Guardian, передает корреспондент Д&Ф со ссылкой на «Коммерсант».

По информации анонимного источника британского издания, после того как появилось информация, что эстонское отделение Danske Bank вовлечено в махинации, 20 российских клиентов закрыли в нем свои счета.

Среди клиентов эстонского отделения была датская компания Lantana Trade LLP. Ссылаясь на регистрационные данные, источник газеты сообщает, что на 2013 год компания имела неактивный статус и ограниченный финансовый оборот. Вмести с этим компании ежедневно осуществлять трансакции на миллионы долларов. Проводя расследование, аноним выяснил, что бенефициарами Lantana были граждане России. Они якобы получали средства через офшорные компании. Кроме этого в материале сообщается, что Lantana имеет связь Промсбербанком, лицензию которого ЦБ отозвал в 2015 году.

Ранее Промсбербанк связывали с другим громким делом — «зеркальными сделками» с российским отделением Deutsche Bank.

Поделиться:
Нажмите, чтобы комментировать

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

To Top
Яндекс.Метрика